Zürich · Grenzüberschreitende Mandate · Private & institutionelle MandantenENDE
   
ChainsBTC · ETH · TRC20 · BSC
MethodeCluster- & Fluss-Analyse
Börsen-OffenlegungMultijurisdiktional
OutputGerichtsfeste Berichte
KoordinationPartner-Counsel

Warum Krypto-Aufspürung wichtig ist

Mittel sind nicht unsichtbar, aber sie bewegen sich schnell

Der grösste Teil des Retail-Krypto-Betrugs endet an einer kleinen Zahl zentralisierter Börsen. Tempo wirkt kumulativ: Je früher wir Beweise verankern, desto mehr Optionen bleiben offen.

Moderne Anlagebetrugsoperationen verlassen sich stark auf Krypto-Infrastruktur, um Finanzspuren zu verschleiern. Mehrschichtige Transfers, OTC-Desks und Offshore-Börsen erzeugen den Eindruck einer verschwindenden Spur, doch die meisten Ketten lassen sich rekonstruieren, wenn Ermittler innerhalb der ersten Tage nach dem Verlust beauftragt werden.

Die Kanzlei koordiniert die rechtliche Strategie; spezialisierte Partner liefern die On-Chain-Forensik. Das kombinierte Ergebnis ist eine gerichtsfeste Beweiskette, die zivile Klagen, aufsichtsrechtsorientierte Strategie und Strafanzeigen stützt.

Unser Forensik-Netzwerk

Wir arbeiten eng zusammen mit

Welcher Spezialist passt, hängt von der Chain, der Gegenpartei und der Zieljurisdiktion ab. Wir stellen das Team für den Fall zusammen.

Blockchain-Analytik-Spezialisten
Cyber-Intelligence-Firmen
Digitale forensische Ermittler
Open-Source-Intelligence-Experten (OSINT)
Finanzkriminalitäts-Berater
Internationale Prozessführungs-Counsel

Unser Ziel ist die vollständige Rekonstruktion der Vermögensbewegung über:

  • Krypto-Wallets
  • Börsen
  • OTC-Broker
  • Briefkastenfirmen
  • Zahlungsdienstleister
  • Banken-Intermediäre

Multijurisdiktionale Rechtsmassnahmen

Was Aufspürung rechtlich ermöglicht

Forex-Betrugsuntersuchungen verlangen häufig gleichzeitige rechtliche Koordination über mehrere Jurisdiktionen. Aufspürung ist das, was diese Koordination konkret macht.

Die Kanzlei kooperiert international mit Partneranwaltskanzleien, um:

  • Beweissicherungs-Anordnungen gegen Börsen und Zahlungsdienstleister zu erwirken, bevor Vermögenswerte sich auflösen.
  • Transaktionsunterlagen einzuholen über gerichtliche Offenlegungsbeschlüsse (Norwich Pharmacal, Edizione, MLA-Kanäle).
  • Sicherungsanträge zu koordinieren, wo angebracht, Mareva-Injunctions, EAPO, SchKG-Arreste.
  • Aufsichtsbehörden einzubinden, wo aufsichtsrechtliche Aufmerksamkeit Vergleichshebel schafft.
  • Zivile und strafrechtliche Verfahren zu unterstützen mit gerichtsfester forensischer Beweisführung.

Illustrative Fallbeispiele

Anonymisierte Aufspürungs-Mandate nach ungefährem Wert

Verallgemeinerte Beispiele, die unsere Arbeitsmuster widerspiegeln. Vergangene Ergebnisse sind nicht prädiktiv für künftige.

€109.650Fallbeispiel

In Bitcoin konvertierte Mittel wurden über mehrere Wallet-Schichten verfolgt, bevor sie eine regulierte Börse erreichten.

BTC · Börsen-Endpunkt
€218.900Fallbeispiel

Ein Offshore-Forex-Broker mit Operationen über Zypern und Dubai wurde durch digitale Infrastrukturanalyse mit mehreren Zahlungs-Gateways verknüpft.

CY · VAE · Infra
€347.400Fallbeispiel

Ein Mandant, der über OTC-Krypto-Transaktionen investierte, konnte Teile der Zahlungsspur über forensische Wallet-Analytik rekonstruieren.

OTC · Wallet-Analytik
€492.600Fallbeispiel

Cyber-Ermittler identifizierten Wallet-Cluster, die mit mehreren betrügerischen Forex-Marken in Verbindung standen, die unter verschiedenen Identitäten operierten.

Cluster · Markenkartierung
€638.150Fallbeispiel

Grenzüberschreitende Aufspürung verknüpfte Krypto-Transfers mit intermediären Konzerneinheiten in mehreren Jurisdiktionen.

Intermediäre
€781.900Fallbeispiel

Internationale Rechtsteams koordinierten Ermittlungsmassnahmen unter Einbezug mehrerer Zahlungskanäle und Nominee-Direktoren.

Nominee-Direktoren
€1.012.700Fallbeispiel

Ermittler identifizierten Call-Center-Betreiber und Account-Manager, die an Anleger-Targeting-Kampagnen beteiligt waren.

Call-Center · Personalebene
€1.336.400Fallbeispiel

Digitale Beweise verbanden mehrere betrügerische Trading-Websites mit einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.

Gemeinsamer Stack
$1.721.000Fallbeispiel

Eine grossangelegte internationale Forex- und Krypto-Betrugsoperation wurde durch koordinierte Blockchain-Analyse und multinationale Rechtsmassnahmen untersucht.

Multinational
Disclaimer. Alle obigen Fallbeispiele sind anonymisierte illustrative Szenarien. Beträge und operative Details wurden verallgemeinert. Vergangene Ergebnisse sind nicht prädiktiv für künftige; jeder Fall hängt von seinem Sachverhalt und dem anwendbaren Recht ab.

Nächster Schritt

Wenn Krypto-Mittel unter Druck oder Vorwand Ihre Wallet verlassen haben, zählen die ersten 72 Stunden am meisten.

Eine kurze Beratung erlaubt uns, die wahrscheinlichste Zielbörse, die dortigen Offenlegungswege und das Timing für Eil-Sicherungsanträge zu identifizieren.

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