Anonymisierte Fallübersicht

Eine DACH-Privatanlegerin meldete sich, nachdem ein CySEC-lizenzierter CFD-Broker Auszahlungen blockiert und auf aggressive „Steuer-Klärungs"-Forderungen umgeschwenkt war. Account-Manager-Protokolle zeigten skript-basierte Retention-Taktiken, Off-Platform-Einzahlungsanfragen und im Handelsbuch erkennbar invertiertes Quote-Verhalten.

Die Kanzlei reichte eine strukturierte CySEC-Anzeige zu Verhaltens- und Best-Execution-Verstössen ein, parallel zu einer Zivilklage nach zypriotischen Verhaltensregeln. Die Kombination aus Aufsichtsdruck und glaubwürdigem Zivilhebel führte zu einem mediierten Vergleich mit substanzieller Teilrückforderung.

Anonymisierter Sachverhalt. Ergebnisse variieren; vergangene Mandate sind keine Vorhersage künftiger.

Eine kleine Gruppe europäischer Geschädigter hatte in eine scheinbar ausgereifte KI-Trading-Plattform aus St. Vincent & den Grenadinen eingezahlt. Die UI war poliert; die Gewinne fiktiv. Karten- und Krypto-Schienen wurden beide genutzt. Die operative Einheit verschwand kurz nach Mandatierung.

Koordinierte Aktion auf drei Fronten: Visa-/Mastercard-Chargebacks unter Reason Codes 4837 und 13.5 im relevanten Einreichungsfenster; Blockchain-Tracing über zwei zentralisierte Börsen, das letztlich KYC-Aufdeckung via Offenlegungsbeschlüsse ermöglichte; Strafanzeigen in zwei Jurisdiktionen, eine Staatsanwaltschaft nahm die Akte zur aktiven Ermittlung an.

Anonymisierter Sachverhalt. Ergebnisse variieren; vergangene Mandate sind keine Vorhersage künftiger.

Ein Senior-Privatmandant war über monatelange Telegram-Beziehung schrittweise in eine Krypto-Investment-Plattform hineingezogen worden. Auszahlungen wurden mit eskalierenden „Steuer"-Forderungen blockiert. Die Plattform war fiktiv; Mittel waren über eine Sequenz von Wallets zu einer zentralisierten Börse geflossen.

Die Kanzlei sandte Eil-Sperranträge an die Ziel-Börse binnen 48 Stunden, erlangte einen schweizerischen Offenlegungsbeschluss gegen die Börse und reichte Strafanzeige in der Schweiz sowie in der relevanten asiatischen Jurisdiktion via lokales Counsel ein. Substanzieller Wert wurde aus dem Börsen-Freeze zurückgewonnen; ein strukturierter Vergleich mit on-chain identifizierbaren Parteien wird verhandelt.

Anonymisierter Sachverhalt. Ergebnisse variieren; vergangene Mandate sind keine Vorhersage künftiger.

Ein Family Office hatte siebenstellige Beträge bei einem Offshore-Broker platziert, der anschliessend in ausländische Verwaltung ging. Onshore-Vermittler-Einheiten hatten Provisionen kassiert, distanzierten sich beim Zusammenbruch jedoch.

Die Kanzlei meldete eine Forderung in der ausländischen Insolvenz an und sicherte priorisierte Zulassung; brachte eine Zivilklage gegen den Onshore-Vermittler ein mit Vorwürfen der Falschdarstellung und Pflichtverletzung; verfolgte ein in einer dritten Jurisdiktion entstehendes Opfer-Remissionsprogramm, die Eligibilität des Mandanten blieb gewahrt, ohne den Zivilanspruch zu beeinträchtigen.

Anonymisierter Sachverhalt. Ergebnisse variieren; vergangene Mandate sind keine Vorhersage künftiger.

Ein vermögender Privatmandant hatte Gelder einer Person übergeben, die sich als „Copy-Trading-Manager" unter Master-Account-Konstruktion präsentierte. Die Konstruktion entbehrte der nach britischem und schweizerischem Finanzdienstleistungsrecht erforderlichen Lizenz; dokumentierte Falschdarstellungen stützten Treuepflichtverletzungsmuster.

Die Kanzlei verfolgte eine vertragliche Falschdarstellungs- und Treuepflichtklage in koordinierten Londoner/Zürcher Verfahren mit paralleler Aufspürung in Immobilienbestände, die über Handels- und Grundbuch-Analyse identifiziert wurden. Das Urteil wurde erwirkt; die Vollstreckung gegen identifizierte Vermögenswerte läuft.

Anonymisierter Sachverhalt. Ergebnisse variieren; vergangene Mandate sind keine Vorhersage künftiger.