€132.500Fallbeispiel
Eine Plattform, die unter einer gefälschten regulatorischen Lizenz operierte, wurde mit mehreren Offshore-Zahlungskanälen verknüpft.
Lizenzbetrug · OffshoreGlobale Rechtsmassnahmen gegen Online-Trading-Betrugsnetzwerke
Die meisten Schemen bestehen aus komplexen Konzernstrukturen über mehrere Jurisdiktionen. Wer nur die Front-End-Plattform angreift, lässt das operative Netzwerk, und die Vermögenswerte, unangetastet.
Internationale Forex-Betrugsorganisationen operieren selten aus einem einzigen Land. Die meisten Schemen betreffen komplexe Konzernstrukturen, die sich über mehrere Jurisdiktionen erstrecken. Eine Einheit kontrolliert die Website, eine andere verarbeitet Mandantengelder, während separate Gesellschaften Krypto-Konvertierungen, Call-Center-Betrieb und Offshore-Banking handhaben.
Die Prozessstrategie ist entsprechend gestaltet, mehrere Beklagte, mehrere Foren, sequenziert so, dass Verfahrensschritte in einer Jurisdiktion Offenlegung oder Vollstreckung in einer anderen unterstützen.
Interdisziplinäre Koordination
Eine derart geschichtete Prozessstrategie verlangt an jedem Schritt die richtigen Spezialisten.
Wir verfolgen Rechtsstrategien gegen:
Illustrative Fallbeispiele
Verallgemeinerte Beispiele, die die Art multijurisdiktionaler Prozessführung widerspiegeln, die wir koordinieren. Vergangene Ergebnisse sind nicht prädiktiv für künftige.
Eine Plattform, die unter einer gefälschten regulatorischen Lizenz operierte, wurde mit mehreren Offshore-Zahlungskanälen verknüpft.
Lizenzbetrug · OffshoreGerichtsverfahren richteten sich gegen Intermediäre, die verdächtig hohe Krypto-Volumina abwickelten.
IntermediäreDigitale Beweise verbanden mehrere Account-Manager, die aus verschiedenen Jurisdiktionen operierten, mit derselben Betrugsstruktur.
PersonalmappingTechnische Infrastrukturanalyse offenbarte Verbindungen zwischen mehreren betrügerischen Trading-Domains.
Infra · Domain-ClusterInternationale Rechtsteams koordinierten Beweissicherung unter Einbezug von Offshore-Bankunterlagen.
Banken-OffenlegungEine multijurisdiktionale Untersuchung deckte Briefkastenfirmen auf, die zur Weiterleitung von Anlegereinzahlungen genutzt wurden.
Briefkasten-KetteCyber-forensische Analyse deckte zentralisierte CRM-Systeme auf, die zur Verwaltung der Anlegerkommunikation eingesetzt wurden.
CRM · KommunikationsebeneFinanz-Intelligence-Spezialisten identifizierten koordinierte Geldwäsche-Aktivitäten über mehrere Börsen.
GeldwäschemusterEin grosses internationales Betrugsnetzwerk im Forex- und Krypto-Sektor wurde zum Gegenstand koordinierter Ermittlungs- und Rechtsmassnahmen in mehreren Ländern.
NetzwerkweitNächster Schritt
Wenn Sie abwägen, wie gegen ein multijurisdiktionales Schema vorzugehen ist, skizziert ein Orientierungsgespräch die realistischen Foren, die wahrscheinliche Sequenzierung und das Kostenfenster.